EFOS Y EDOS, PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, CÓDIGO PENAL FEDERAL, SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

• DR. YOLANDA CRISTINA RAMÍREZ SOLTERO

  Contadora Pública Certificada por la Universidad Iberoamericana, Lic. en Derecho, Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM, Diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en el International Taxation Harvad-ITAM y American Tax Program en la Universidad de Washington D.C. miembro Comité de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C. y Barrista del Colegio de Abogados, A.C Actualmente es Socia Directora del Despacho DRS Auditores y Asesores Corporativos.

NUEVAS LÍNEAS DE FISCALIZACIÓN DE NUEVO SISTEMA, REFORMAS DE CARÁCTER PENAL Y ESQUEMAS DE PREVENCIÓN

DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

• Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, Maestría y Doctorado en la UNAM. Especialidad en Derecho Fiscal Internacional por el ITAM y la Universidad de Harvard. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., Presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la firma J&A Celorio S.C., con especialidad en asuntos vinculados con procesos penales en materia tributaria.

PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN, Y ÚLTIMAS REFORMAS

• Licenciado En Derecho, y Especialidad En Derecho Corporativo por la Universidad Latina, S.C., Maestría en Derecho Fiscal en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas Humanitas, S.C., Especialidad en Derecho Fiscal UNAM, Especialidad y Certificación en Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el IMCP, integrante de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y Director del Área Jurídica de “C&D Consultores en Riesgos Patrimonuales”, S. C.

FECHA: 28 DE JUNIO 2019

SEDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CANCÚN CENTRO, SALÓN KUXTAL

HORARIO: 

REGISTRO: 8:30 AM A 9:00 AM

PONENCIAS: 9:00 AM A 2:00 PM Y DE 4:00 PM A 7:00 PM

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

 $2,400.00 MÁS IVA

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

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O LLAMAR A LOS TELÉFONOS (998) 8876518 / 8876332 PARA INFORMACIÓN